Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тираспольский агротехсервис»
| Место нахождения общества | г. Витебск, ул.Ленинградска,136 |
| Юридический адрес общества | 210034, г. Витебск, Ленинградская,136 |
| Вид общего собрания | годовое |
| Форма проведения общего годового собрания | очное |
| Дата определения (реестр) лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 01.03.2026 года |
| Дата проведения общего годового собрания | 26 марта 2026 года |
Решения собрания:
| №пп | Вопросы по повестке дня собрания | Решения принятые на общем годовом собрании акционеров |
| 1 | . Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год | 1.Утвердить отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. 2.Утвердить следующие основные направления деятельности Общества на 2026 год: 1) Обеспечить темп роста объемов производства промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах согласно бизнес-плану развития на 2026 год -109,5 %; 2) Обеспечить рентабельность реализованной продукции согласно бизнес-плану развития на 2025 год – 32,7 %;3) Обеспечить снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) согласно бизнес-плану развития на 2026 год – «-2,0 %»;4) Обеспечить освоение производства разбрасывателя твердых удобрений РТУ-30; 5) Обеспечить проведение производства измельчителя-раздатчика кормов ИРК-126) Обеспечить соблюдение правил техники безопасности и выполнение мероприятий по охране труда. |
| 2 | Отчет о работе наблюдательного совета за 2025г. | . Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2025 года. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. |
| 3 | Отчет о работе ревизионной комиссии за 2025г | Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за 2025 год. Работу ревизионной комиссии в 2025 признать удовлетворительной |
| 4 | Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2025г. | .Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества по итогам работы за 2025 год. (заключение прилагается) |
| 5 | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год. | . Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках Общества за 2025 год (прилагается |
| 6 | Утверждение распределения прибыли Общества за 2025 год. | . Утвердить следующий порядок распределение прибыли оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2025 год (Чистая прибыль за 2025 год составила 1 676 762,19 белорусских рублей)-прочие-80% (1 245 605,62 белорусских рублей)-дивиденты-20% (431 156,57 белорусских рублей) |
| 7 | О выплате дивидендов за 2025г | .Объявить размер начисленных дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию за 2025 год –0,37284122039 белорусских рублей, размер дивидентов к выплате в сумме 431 156, 57 белорусских рублей.2.Дивиденды выплатить в соответствии с порядком, определенном уставом Общества.2.2. Сроки выплаты дивидендов:2.2.1. в период с 27 марта 2026 года по 31 мая 2026 года:-дивиденды на государственный пакет акций за отчетный год в сумме 428 198,07 белорусских рубля выплатить в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 года №637 не позднее 22 числа, следующего за месяцем, в котором участникам хозяйственного Общества объявлена дата выплаты дивидендов за отчетный период;-дивиденды на акции, принадлежащие физическим лицам за 2025 год в сумме 2958,50; Порядок выплаты дивидендов:-дивиденды по акциям юридическим лицам-путем безналичного перечисления на текущий (расчетный) счет;-дивиденды по акциям физическим лицам- не работникам Обществ перечислять почтовым переводом через РУП «Белпочта» по месту жительства, согласно реестру акционеров;;-дивиденды по акциям физическим лицам-работникам Обществ перечислять на карт-счет работников;-не выплачивать дивиденды, размер которых в результате расчета составить величину меньше 1 (одной) белорусской копейки. Данная сумма будет аккумулироваться на счете 75 «Расчеты с учредителями»; -не полученная по каким-либо причинам дивиденды через РУП «Белпочта- в кассе Общества, согласно заявлению физического лица.. Установить периодичность выплаты дивидентов юридическим и физическим лицам один раз в год по итогам работы за год. |
| 8 | О направлении использования прибыли Общества в 2025г, | Утверждение направлений распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества на 2026год: Утвердить следующий план распределения прибыли на 2026 год — прочие – 80 %;- дивиденды – 20 %; |
| 9 | Избрание членов наблюдательного совета Общества. | Избрать наблюдательный совет в количестве 4 человек, учесть одного назначенного представителя государстваОбщее количество членов наблюдательного совета 5 человек |
| 10 | Избрание ревизионной комиссии Общества. | Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек |
| 11 | Об установлении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. | Установить ежемесячно для членов наблюдательного совета (за исключением представителей государства) вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностейУстановить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:Указанное вознаграждение выплачивается Обществом из чистой прибыли — на основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г.№100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» представителям государства вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет чистой прибыли Общества в соответствии с нормативом исчисления размера вознаграждения в зависимости от уровня рентабельности реализованной продукции с начала года |
Наблюдательный совет ОАО «Тираспольский агротехсервис»