Открытое акционерное общество «Тираспольский агротехсервис» уведомляет о проведении
годового общего собрания акционеров ОАО «Тираспольский агротехсервис»(протокол
наблюдательного совета № 4 от 25.02.2025),которое состоится 27.03.2025 по адресу г.Витебск,
ул.Ленинградская,136 в 10.00. Реестр владельцев акций и список лиц имеющих право на участие в
собрании будет составлен на 01.03.2025.
Наблюдательный совет ОАО «Тираспольский агротехсервис»
Собрание акционеров ОАО «Тираспольский Агротехсервис»
важаемые акционеры ОАО «Тираспольский агротехсервис»
27 марта 2025 года состоится годовое общее собрание акционеров.
Собрание пройдет по адресу: г.Витебск, ул.Ленинградская, 136, актовый зал.
Форма проведения собрания — очная
1. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
2.Отчет наблюдательного совета о работе за 2024 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе за 2024 года.
4.Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества по итогам работы за 2024
5.Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
6.Распределение прибыли, оставшейся Общества за 2024 год
7. О выплате дивидендов за 2024 год.
8. Утверждение направления распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества на 2025 год
9.Избрание членов наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
11. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.12
12.Принятие Устава Общества в новой редакции.
13.Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Тираспольский агротехсервис»
14.Об утверждении Регламента работы с реестром акционеров Общества
15 Об утверждении Положения об аффилированных лицах в новой редакции
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г.Витебск, ул.Ленинградская, 136 (приемная)в рабочие дни с 12 по 26 марта 2025 года с (8:00 по 16:30) и 27 марта 2025 года по месту проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться в день проведения собрания собрания с 8:00 до 9:15.
Начало работы собрания –27 марта 2024 года, 10:00.
Список лиц имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2025 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт; руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тираспольский агротехсервис»
| Место нахождения общества | г. Витебск, ул.Ленинградска,136 |
| Юридический адрес общества | 210034, г. Витебск, Ленинградская,136 |
| Вид общего собрания | годовое |
| Форма проведения общего годового собрания | очное |
| Дата определения (реестр) лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 01.03.2024 |
| Дата проведения общего годового собрания | 28 марта 2024 года |
Решения собрания:
| №пп | Вопросы по повестке дня собрания | Решения принятые на общем годовом собрании акционеров |
| 1 | Отчет директора итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год | Утвердить отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год . Утвердить основные направления деятельности Общества на 2024 год:- обеспечить темп роста объемов производства промышленной продукции (работ, услуг) в действующих ценах согласно бизнес-плану развития на 2024год -112,8%- обеспечить рентабельность реализованной продукции согласно бизнес-плану развития на 2024 год-11%;-обеспечить снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) согласно бизнес-плану развития на 2024 год-минус 1,2%;-обеспечить проведение модернизации измельчителей рулонов соломы ИРС-180, ИРС-180/2;-обеспечить освоение сеялки точного высева СТВ-8У;-обеспечить освоение граблей «Солнышко»;-обеспечить освоение бороны шириной захвата 22 метра;-обеспечить унификацию шлейфов бороны БЗ-18 и БШГЗ;-обеспечить соблюдение правил техники безопасности и выполнение мероприятий по охране труда. |
| 2 | Отчет о работе наблюдательного совета за 2023г. | Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2023 год . Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. |
| 3 | Отчет о работе ревизионной комиссии за 2023г | Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам работы проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 г. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной. |
| 4 | Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023г. | Принять к сведению отчет по результатам проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год |
| 5 | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год. | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год |
| 6 | Утверждение распределения прибыли Общества за 2023 год. | Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли на 2024г.: на выплату дивидендов — 80%; иные цели -20% |
| 7 | О выплате дивидендов за 2023г | Объявить размер начисленных дивидендов за 2023г.в расчете на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 0,07154 белорусских рублей. Установить порядок и сроки выплаты дивидендов по итогам работы за 2023г: -дивиденды на акции, находящиеся в коммунальной собственности не позднее 22 апреля 2024г. -дивиденды на акции принадлежащие физическим лицам выплатить до 31 мая 2024г. -не выплачивать дивиденды, размер которых в результате расчета составит величину менее одной копейки. Данная сумма будет аккумулироваться на счете 75 «расчеты с учредителями». |
| 8 | О направлении использования прибыли Общества в 2024г, | Утвердить следующие направления использования прибыли в 2024г: — иные цели -80%; -дивиденды -20%. |
| 9 | Избрание членов наблюдательного совета Общества. | Избрать наблюдательный совет в количестве 4 (четырех), человек, учитывать представителя государства назначенного в установленном законодательством порядке. Сформированный наблюдательный совет следующего состава: 1. Представитель государства Почко Юрий Федорович; 2.Прохорова Зоя Фоминична; 3.Жигунов Дмитрий Иванович ;4.Датов Игорь Дмитриевич; 5.Козлов Владимир Владимирович |
| 10 | Избрание ревизионной комиссии Общества. | Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе: 1. Прокопенко Андрей Николаевич; 2. Козловский Игорь Михайлович; 3. Богатко Марина Юрьевна. |
| 11 | Об установлении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. | Установить ежемесячно для членов наблюдательного совета (за исключением представителей государства) следующее вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей. Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей. Указанное вознаграждение выплачивается Обществом из чистой прибыли: — членам наблюдательного совета – по 1 базовой величине, установленной в Республике Беларусь, по представлению председателя наблюдательного совета; — председателю наблюдательного совета –по 3 базовые величины, установленных в Республике Беларусь; -секретарю наблюдательного совета-по 2 базовые величины,установленные в Республике Беларусь — председателю ревизионной комиссии –по 2 базовые величины ,установленные в Республике Беларусь, по представлению председателя наблюдательного совета; -членам ревизионной комиссии –по 1 базовой величине, установленной в Республике Беларусь, по представлению председателя ревизионной комиссии.; — На основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008 г.№100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» представителям государства вознаграждение выплачивать ежеквартально за счет чистой прибыли Общества в соответствии с нормативом исчисления размера вознаграждения в зависимости от уровня рентабельности реализованной продукции с начала года |
Наблюдательный совет
ОАО «Тираспольский агротехсервис»
О Выплате дивидендов
Уважаемые акционеры!
28 марта 2024 года общим годовым собранием акционеров ОАО «Тираспольский агротехсервис» (протокол №1) принято решение о начислении дивидендов акционерам Общества, в расчёте 0,07154 рублей на одну простую (обыкновенную) акцию, по итогам работы Общества за 2023 год.
Срок выплаты дивидендов физическим лицам до 31 мая 2024г,по акциям находящимся в коммунальной собственности не позднее 22 апреля 2024.Порядок выплаты дивидендов в соответствии с уставом Общества.
Не выплачиваются дивиденды, размер которых в результате расчета на одну простую акцию, составит сумму менее одной копейки. Данная сумма будет аккумулироваться на счёте 75 «Расчёты с учредителями».
Наблюдательный совет ОАО «Тираспольский агротехсервис»