Собрание акционеров ОАО «Тираспольский Агротехсервис»
важаемые акционеры ОАО «Тираспольский агротехсервис»
27 марта 2025 года состоится годовое общее собрание акционеров.
Собрание пройдет по адресу: г.Витебск, ул.Ленинградская, 136, актовый зал.
Форма проведения собрания — очная
1. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
2.Отчет наблюдательного совета о работе за 2024 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе за 2024 года.
4.Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества по итогам работы за 2024
5.Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
6.Распределение прибыли, оставшейся Общества за 2024 год
7. О выплате дивидендов за 2024 год.
8. Утверждение направления распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества на 2025 год
9.Избрание членов наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
11. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.12
12.Принятие Устава Общества в новой редакции.
13.Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Тираспольский агротехсервис»
14.Об утверждении Регламента работы с реестром акционеров Общества
15 Об утверждении Положения об аффилированных лицах в новой редакции
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г.Витебск, ул.Ленинградская, 136 (приемная)в рабочие дни с 12 по 26 марта 2025 года с (8:00 по 16:30) и 27 марта 2025 года по месту проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться в день проведения собрания собрания с 8:00 до 9:15.
Начало работы собрания –27 марта 2024 года, 10:00.
Список лиц имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2025 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт; руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.