Открытое акционерное общество «Тираспольский агротехсервис» уведомляет о проведении

годового общего собрания акционеров ОАО «Тираспольский агротехсервис»(протокол

наблюдательного совета № 4 от 25.02.2025),которое состоится 27.03.2025 по адресу г.Витебск,

ул.Ленинградская,136 в 10.00. Реестр владельцев акций и список лиц имеющих право на участие в

собрании будет составлен на 01.03.2025.

Наблюдательный совет ОАО «Тираспольский агротехсервис»

Собрание акционеров ОАО «Тираспольский Агротехсервис»

важаемые акционеры ОАО «Тираспольский агротехсервис»

27 марта 2025 года состоится годовое общее собрание акционеров.

Собрание пройдет по адресу: г.Витебск, ул.Ленинградская, 136, актовый зал.

Форма проведения собрания — очная

1. Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества  на 2025 год.

2.Отчет наблюдательного совета о работе за 2024 год.

3. Отчет  ревизионной комиссии о работе за  2024 года.

4.Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества по итогам работы за 2024   

 5.Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчет о прибылях и убытках Общества за 2024    год.

 6.Распределение прибыли, оставшейся  Общества за 2024 год

7. О выплате дивидендов за  2024 год.

8. Утверждение  направления распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества на 2025 год

9.Избрание членов наблюдательного совета Общества.

10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

11. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.12 

12.Принятие Устава Общества в новой редакции.

13.Об утверждении Положения о дивидендной политике  ОАО «Тираспольский агротехсервис»

14.Об утверждении Регламента работы с реестром акционеров Общества

15 Об утверждении Положения об аффилированных лицах в новой редакции

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г.Витебск, ул.Ленинградская, 136 (приемная)в рабочие дни с 12 по 26 марта 2025 года с (8:00 по 16:30) и 27 марта 2025 года по месту проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться в день проведения собрания собрания с 8:00 до 9:15.

Начало работы собрания –27 марта 2024 года, 10:00.

Список лиц имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2025 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт; руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.