Собрание акционеров ОАО «Тираспольский Агротехсервис»

Уважаемые акционеры ОАО «Тираспольский агротехсервис»

27 марта 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров.

Место нахождения: г.Витебск, ул.Ленинградская, 136

Собрание пройдет по адресу: г.Витебск, ул.Ленинградская, 136, актовый зал.

Повестка дня собрания:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тираспольский агротехсервис» за 2019 год и основных направлениях деятельности ОАО «Тираспольский агротехсервис» на 2020 год.
  2. Отчёт Наблюдательного совета о работе в 2019 году.
  3. Отчёт ревизионной комиссии о работе в 2019 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Тираспольский агротехсервис» за 2019 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита ОАО «Тираспольский агротехсервис» за 2019 год.
  4. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках (данных книг учёта доходов и расходов) ОАО «Тираспольский агротехсервис» за 2019 год.
  5. Распределение прибыли ОАО»Тираспольский агротехсервис» за 2019 год/ Источники покрытия убытков ОАО»Тираспольский агротехсервис» за 2019 год/ План распределения прибыли ОАО «Тираспольский агротехсервис» на 2020 год.
  6. Выплата дивидендов за 2019 год. Порядок выплаты дивидендов за 2020 год .
  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Тираспольский агротехсервис».
  8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тираспольский агротехсервис».
  9. О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Тираспольский агротехсервис».
  10. Меры по обеспечению темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы
  11. Анализ затрат, связанных с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности предприятия
  12. Анализ взаимоотношений хозяйственного общества с обслуживающими банками (состояние кредитного и депозитного портфеля)
  13. Положение о порядке ведения учета аффилированных лиц.
  14. Бизнес-план общества на 2020 год в соответствии с доведенными решениями Витебского областного исполнительного комитета.
  15. Отчет по устранению оставшихся замечаний по акту заключения главного контрольно-аналитического управления Витебского облисполкома.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г.Витебск, ул.Ленинградская, 136 (приемная) с 23 по 26 марта 2020 года с (8:00 по 16:30) либо 27 марта 2020 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания 9:00 до 10:45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 27 марта 2020 года, 11:00.

Список лиц имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01 марта 2020 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру общества (физическое лицо) – паспорт; руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт; представителю акционера – паспорт и доверенность.